O Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direcção Nacional de Combate aos Crimes Informáticos, numa coordenação operativa com o gabinete de cibercrime da PGR, Direcção Central de Operações, Direcção Nacional de Combate ao Crime Organizado, SINSE, CISP e LCC, na sequência da investigação detevee os três funcionários séniores em cumprimento dos mandados de detenção "por factos que configuram os crimes de acesso ilegítimo a sistema de informação e devassa através de sistema de informação, falsidade informática, associação criminosa e peculato, consubstanciado em indícios fortes do seu envolvimento no esquema fraudulento de pagamentos por compensação, relativamente ao reembolso do IVA".

Segundo o porta-voz do SIC, Manuel Halaiwa, em sede das investigações, determinou-se que "o esquema é construído por funcionários de diversas posições, que aproveitando-se desses privilégios realizavam várias negociatas fraudulentas".

Cumpridas todas as formalidades, os cidadãos detidos serão presentes ao Ministério Público para ulteriores trâmites legais, enquanto outras diligências prosseguem, informa por último o SIC.